– Mùa xuân 2018, Cơ quan Giám sát Tài chính Đan Mạch đã chỉ trích mạnh mẽ Ban Điều hành và Quản trị của Ngân hàng Danske về việc không hành động một cách đầy đủ và rõ ràng liên quan tới những nghi vấn rửa tiền và những cảnh báo về nghi vấn rửa tiền tại ngân hàng này không được xem xét xử lý cẩn trọng.
– Ban Điều hành và Quản trị của Ngân hàng Danske trong hồ sơ vụ rửa tiền được tiết lộ.
+ Urban Bäackström đã giữ vai trò chủ chốt tại ngân hàng này trong nhiều năm qua; được bầu vào Ban Điều hành từ năm 2012, một năm trước khi ngân hàng này bị tuýt còi; năm 2017 trở thành phó chủ tịch và rời khỏi cương vị vào mùa xuân vừa qua sau 6 năm là thành viên Ban Điều hành.
+ Ingrid Bonde là nhân vật thứ hai; được lựa chọn năm 2018 dường như để làm trong sạch ngân hàng sau vụ bê bối mà đã làm mất đi 25% giá trị trên thị trường chứng khoán. Bà là Tổng Giám độc của Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển giai đoạn 2003-2008.
+ Christer Gardell là một chủ sở hữu lâu dài của ngân hàng và người đồng hành Lars Fögberg là thành viên của Ban Điều hành.
+ Ngoài ra, báo chí còn nhắc đến nhiều nhân vật Thụy Điển khác có liên quan tới Danske.
Theo tạp chí Financial Times, khoản tiền nghi ngờ rửa chuyển qua chi nhánh ngân hàng này tại Estonia là rất lớn, trên 270 tỉ Curon Thụy Điển (khoảng 30 tỉ USD) từ Nga và các nước thuộc Xô viết cũ trong giai đoạn 2007-2015 và có thể còn lớn hơn con số đó rất nhiều. Sẽ có một cuộc điều tra quy mô rộng lớn đối với vụ bê bối này và sẽ có thêm nhiều chỉ trích nhằm vào Ban Điều hành và sự quản lý của ngân hàng này.
– Nhà đầu tư tài chính Mỹ Bill Browder, người đã dành thời gian dài cho cuộc đấu tranh cá nhân chống lại tội phạm tài chính Nga bày tỏ thất vọng đối với công việc của Ban Điều hành ngân hàng Danske. Ông cho rằng, thật là không toàn diện nếu Ban Điều hành không bị thẩm vấn. Một nhà phân tích ngân hàng tại Ngân hàng BNP của Pháp, Andreas Håkansson cũng cho rằng, báo cáo của Cơ quan Giám sát Tài chính Đan Mạch đã không được Ban Điều hành đọc kỹ lưỡng; bày tỏ ngạc nhiên là ngân hàng này không bị báo động khi một khoản tiền rất lớn của các khách hàng nước ngoài lại có thể tồn tại trong hoạt động kinh doanh tại Estonia mà nó lại diễn ra trong thời gian dài mà không nhận được sự quan tâm nào của Ban Điều hành.
– Cơ quan Giám sát Ngân hàng EU (EBA), trong một bản báo cáo mật, cảnh báo rằng, vụ bê bố rửa tiền tại Danske đã bọc lộ khiếm khuyết trong hệ thống kiểm soát của EU. Chủ tịch EBA Andrea Enria phát biểu với báo giới rằng, EU cần phải có một cơ chế mới, thậm chí một cơ quan mới chuyên trách việc xác thực với các ngân hàng là liệu họ thực hiện việc kiểm tra theo quy định hay chưa để tránh việc rửa tiền tái diễn. Hiện đang tồn tại khoảng trống giữa các cơ quan giám sát ngân hàng quốc gia với EBA trong việc đánh dấu các giao dịch nghi ngờ là tiền đen.
(Nguồn: ĐSQ VN tại Thụy Điển)
